Työjärjestys

Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on oikeus ehdottaa ja sisällyttää nimenomaisia asioita asialistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on enemmän kuin puolet
sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallitus toimii hyväksymänsä kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti, jonka keskeinen sisältö on selostettu tässä, mukaan lukien hallituksen tehtävät.
 

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

  • Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen
  • Kirjanpidon, taloushallinnon ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen
  • Vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman vahvistaminen
  • Osavuosikatsausten käsittely ja konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen
  • Osinkopolitiikan määrittely
  • Yhtiön liiketoiminnan ja toimialojen strateginen kehittäminen ja ohjaus
  • Toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä hänen palkitsemisestaan päättäminen
  • Ylintä johtoa koskevan organisaatiorakenteen vahvistaminen ja toimitusjohtajaa tukevan johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen
  • Tulostavoitteiden asettaminen yhtiölle ja sen johdolle vuosittain sekä niiden seuranta
  • Merkittävistä investoinneista, divestoinneista ja liiketoimintajärjestelyistä päättäminen
  • Konsernin toimintaohjeen, toimintaperiaatteiden ja konsernipolitiikkojen vahvistaminen, mukaan lukien kestävä kehityksen politiikka ja riskipolitiikka sekä niiden toimeenpanon seuranta
  • Varsinaisen yhtiökokouksen, ja tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen, koollekutsuminen
  • Sidosryhmien neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimeäminen
  • Hyväntekeväisyyslahjoituksista päättäminen

Hallituksen pääpainopistealueena vuonna 2016oli yhtiön strategian kehittäminen ja toteuttaminen, johon sisältyi organisaatiorakenteen uudistaminen, investointeja, yritysostoja sekä henkilöstön ja kompetenssien kehittämistä. Muita painopistealueita olivat markkinanäkymät ja markkinoiden kehittäminen sekä Fortumin kilpailukyky ja kasvumahdollisuudet energiamarkkinan muutoksessa. Edellisenä vuonna suoritetun itsearvioinnin perusteella hallitus määritti tietyt painopistealueet ja paransi tiettyjä prosesseja tavoitteenaan hallitustyöskentelyn tehostaminen entisestään.

21.2.2017