Hallituksen valiokunnat
Fortumin hallituksen valiokuntia ovat tarkastus- ja riskivaliokunta, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sekä teknologia- ja investointivaliokunta. Valiokunnat avustavat hallitusta antamalla suosituksia sekä valmistelemalla ja käsittelemällä yksityiskohtaisemmin hallitukselle kuuluvia asioita. Tarvittaessa hallitus voi päättää myös uusien tilapäisten tai pysyvien valiokuntien perustamisesta.
Hallitus on hyväksynyt erilliset työjärjestykset valiokunnilleen. Työjärjestyksiä tarkastellaan säännöllisesti, ja niitä päivitetään tarpeen mukaan, edellisen kerran huhtikuussa 2025.
Hallitus nimittää tarkastus- ja riskivaliokunnan, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja teknologia- ja investointivaliokunnan jäsenet keskuudestaan. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Suosituksena on, että jokaiseen valiokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Osakeyhtiölain ja hallinnointikoodin mukaisesti valiokunnan jäsenillä ja puheenjohtajalla on oltava kunkin valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus, kokemus ja riippumattomuus. Valiokunnilla on valtuudet käyttää tehtävissään tarpeen mukaan myös ulkopuolisia riippumattomia neuvonantajia.
Kaikilla hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua valiokuntien kokouksiin. Kunkin valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan työskentelystä säännöllisesti jokaisen kokouksen jälkeen kaikille hallituksen jäsenille. Valiokuntien asiakirjat ja kokouspöytäkirjat ovat myös kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla.
Tarkastus- ja riskivaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiprosessiin ja valvontaan liittyvien tehtävien hoitamisessa hallinnointikoodissa tarkastusvaliokunnalle määriteltyjen velvollisuuksien mukaisesti.
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen alalta. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Valiokunnan kokouksiin osallistuvat säännöllisesti ulkoinen tilintarkastaja, talousjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja, Group Accounting -toiminnon johtaja ja Director Legal, Corporate, valiokunnan sihteerinä sekä muut valiokunnan kulloinkin kutsumat johtajat.
Tarkastus- ja riskivaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu:
- seurata yhtiön taloudellista asemaa
- seurata ja arvioida taloudellista raportointiprosessia
- seurata tilinpäätös- ja kestävyysraportoinnin prosessia sekä muun tarkastuksen piiriin kuuluvaa tietoa
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta ja kestävyysraportoinnin varmentamista mukaan lukien raportoitavien kohteiden tunnistaminen ja digitaalinen raportointi
- raportoida yhtiön hallitukselle
- lakisääteisen tilintarkastuksen tuloksesta ja kestävyysraportoinnin varmentamisesta
- lakisääteisen tilintarkastuksen ja kestävyysraportoinnin varmentamisen vaikutuksista taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen
- tarkastus- ja riskivaliokunnan roolista lakisääteisessä tilintarkastusprosessissa ja kestävyysraportoinnin varmentamisessa
- valmistella ulkoisen tilintarkastajan valintaa koskeva hallituksen päätösehdotus
- seurata ja arvioida ulkoisen tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan riippumattomuutta ja erityisesti muiden kuin tilintarkastuspalveluiden ja kestävyysraportoinnin varmennuspalveluiden tarjoamista yhtiölle
- seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen, compliance-järjestelmien ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
- tarkastella yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
- tarkastella vuosittain konsernin riskipolitiikkaa
seurata merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten ilmasto-, talous-, rahoitus- ja IT-turvallisuusriskejä sekä veroriskejä ja -periaatteita - hyväksyä sisäisen tarkastuksen työjärjestys, vuosisuunnitelma ja budjetti sekä tarkastella tarkastusraportteja
- seurata ja arvioida compliance- sekä liiketoimintaeettisiä asioita
- laatia lähipiiritapahtumien valvontaan ja arviointiin liittyvät periaatteet
- seurata ja arvioida, ovatko yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvien väliset sopimukset ja muut juridiset asiakirjat tavanomaisten liiketoimintaehtojen mukaisia.
Tarkastus- ja riskivaliokunta vuonna 2026
Vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajaksi Vesa-Pekka Takalan, sekä valiokunnan jäseniksi Stefanie Kestingin ja Emmanuelle Verger-Chabotin. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti valiokuntaan kuuluivat Vesa-Pekka Takalan (pj.), Mikael Silvennoinen ja Stefanie Kesting. Vuoden 2025 aikana tarkastus- ja riskivaliokunta kokoontui yhteensä seitsemän kertaa, ja kokousten osallistumisprosentti oli 100.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön johdon nimitys- ja palkitsemisasioissa. Hallinnointikoodin mukaisesti enemmistön palkitsemisvaliokunnan jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Valiokunnan kokouksiin säännönmukaisesti osallistuvat yhtiön toimitusjohtaja, henkilöstö- ja hankintajohtaja, sekä lakiasiainjohtaja valiokunnan sihteerinä.
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu:
- valmistella nimitys- ja palkitsemisasioita ja tehdä hallitukselle ehdotuksia toimitusjohtajan ja johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimeämis- ja palkitsemisasioissa
- arvioida ja valmistella toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten seuraajasuunnitelmia
- arvioida organisaation ja kulttuurin, lahjakkuuksien johtamisprosessin ja johtamistaitojen kehittämistarpeita sekä organisaation valmiuksia varmistaa niiden yhdenmukaisuus ja tuki konsernin strategian toteuttamiselle
- valmistella yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti
- arvioida toimitusjohtajan ja johtoryhmän suoriutumista ja palkitsemista
- valmistella hallituksen suositukset konsernin ja konsernijohdon palkitsemispolitiikasta sekä palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä
- käsitellä ja valmistella toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten seuraajasuunnitelmia
- valvoa kannustinjärjestelmien toimivuutta sen varmistamiseksi, että johdon palkitsemisjärjestelmät edistävät yhtiön tavoitteita ja perustuvat suoriutumiseen
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta vuonna 2026
Vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Mikael Silvennoisen, sekä valiokunnan jäseniksi Luisa Delgadon ja Jonas Gustavssonin. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026 saakka henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat Mikael Silvennoinen (pj.), Luisa Delgadon ja Teppo Paavola. Vuoden 2025 aikana valiokunta kokoontui yhteensä neljä kertaa, ja kokousten osallistumisprosentti oli 100.
Teknologia- ja investointivaliokunta arvioi Fortumin teknologisia valmiuksia, investointeja, asiakas- ja kumppanuusratkaisuja ja niiden yhteensovittamista liiketoiminnan tavoitteisiin ja strategiaan. Valiokunnan kokouksiin säännönmukaisesti osallistuvat suurasiakkaista ja markkinoinnista vastaava johtaja, lakiasiainjohtaja valiokunnan sihteerinä sekä muut valiokunnan kulloinkin kutsumat johtajat.
Teknologia- ja investointivaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu:
- seurata ja antaa hallitukselle suosituksia johdon ehdotuksista, jotka koskevat ulkoista ja sisäistä kasvua, investointeja, myyntejä, strategisia asiakas- ja kumppanuusratkaisuja
- seurata ja tarkastella energiatuotannon teknologioiden ja liiketoimintamallien yleistä kehitystä
- seurata ja tarkastella hallituksen harkintaan tuotuja merkittäviä investointeja
- tarkastella ja arvioida hallituksen harkintaan tuotuja teknologioihin ja kumppanuuksiin liittyviä aloitteita
- arvioida ja tarkastella hallituksen harkintaan tuotuja kestävään kehitykseen ja kestävän kehityksen käytäntöihin ja tavoitteisiin liittyviä suosituksia, pois lukien raportointi
Teknologia- ja investointivaliokunta vuonna 2026
Vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi keskuudestaan teknologia- ja investointivaliokunnan puheenjohtajaksi Ralf Christianin, sekä valiokunnan jäseniksi Marita Niemelän, Johan Söderströmin ja Mika Anttosen. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026 saakka teknologia- ja investointivaliokunnan jäsenet olivat Ralf Christian (pj.) Jonas Gustavsson, Marita Niemelä ja Johan Söderström. Vuoden 2025 aikana valiokunta kokoontui yhteensä kuusi kertaa, ja kokousten osallistumisprosentti oli 79.