Hallitus

Vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.4.2025 hallitukseen valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti puheenjohtajaksi Mikael Silvennoinen, varapuheenjohtajaksi Jonas Gustavsson sekä jäseniksi Ralf Christian, Luisa Delgado, Marita Niemelä, Teppo Paavola, Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala, ja uudeksi jäseneksi Stefanie Kesting. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kolme jäsenistä on naisia ja kuusi miehiä.

Vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön hallitukseen kuuluivat Mikael Silvennoinen (pj.), Essimari Kairisto (varapj.), Ralf Christian, Luisa Delgado, Jonas Gustavsson, Marita Niemelä, Teppo Paavola, Johan Söderström ja Vesa-Pekka Takala. Aiemmassa hallituskokoonpanossa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet olivat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2025 hallitus kokoontui yhteensä 12 kertaa ja kokousten osallistumisprosentti oli 99.

Vuoden 2025 aikana hallitus seurasi tiiviisti konsernin strategian toteutusta varmistaen yhtiön vahvan taloudellisen aseman suhteessa jatkuvaan epävarmuuteen teollisten investointien sekä sen kautta tulevan sähkönkysynnän osalta. Hallitus painotti työskentelyssään edelleen lyhyen ja pitkän aikavälin kasvun rakentamista, liiketoimintojen asiakaslähtöisyyden kasvattamista, johtamista sekä henkilöstön kehittämistä ja sitouttamista, sekä yhtiön maineen hallintaa.

Toimintansa edelleen kehittämiseksi hallitus toteutti vuoden lopussa osana tehtäviään myös vuosittaisen itsearvioinnin, johon sisältyi myös valiokuntatyön arviointi.

Hallitus laatii toiminnalleen vuosikellon, joka sisältää muun muassa kokousajankohdat, kussakin kokouksessa käsiteltävät asiat tai teemat ja mahdolliset vierailukohteet. Hallitus kokoontuu sovitun aikataulunsa mukaisesti käsittelemään työjärjestyksessä määriteltyjä asioita. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on lisäksi oikeus ehdottaa asioita kokousten asialistalle. Puheenjohtaja voi myös kutsua kokouksen koolle käsittelemään tiettyä asiaa, jos joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja sitä pyytää. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan ja/tai hallituksen sihteerin tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on lisäksi oikeus ehdottaa asioita kokousten asialistalle.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallitus toimii hyväksymänsä kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti, jonka keskeinen sisältö, mukaan lukien hallituksen tehtävät, on selostettu jäljempänä. Työjärjestystä päivitetään vuosittain, tai tarvittaessa.

Osana tehtäviään hallitus tekee kunkin vuoden lopussa työskentelystään itsearvioinnin. Itsearvioinnin tulokset, siltä osin kuin niillä voi olla vaikutusta hallituksen kokoonpanon suunnitteluun, toimitetaan osakkeenomistajien nimitys-toimikunnalle. Lisäksi hallitus arvioi hallinnointikoodin mukaisesti, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia sen merkittävistä osakkeen-omistajista. Uudet hallituksen jäsenet osallistuvat heille järjestettävään perehdytysohjelmaan.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu:

Strategia

• yhtiön liiketoiminnan strateginen kehittäminen ja ohjaus
• konsernin toimintaperiaatteiden ja konsernipolitiikkojen vahvistaminen, mukaan lukien konsernin toimintaohje, kestävyyspolitiikka ja riskipolitiikka sekä niiden toimeenpanon seuranta
• yhtiön arvojen määritteleminen ja niiden toteutumisen valvonta yhtiön kulttuurissa

Organisaatiorakennetta koskevat päätökset

• toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä hänen palkitsemisestaan päättäminen
• ylintä johtoa koskevan organisaatiorakenteen vahvistaminen ja toimitusjohtajaa tukevan johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen
• yhtiön sidosryhmien neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimeäminen

Valvonta

• yhtiön hallinnon ja toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen
• kirjanpidon, taloushallinnon ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen

Merkittävät taloudelliset ja kestävyysasiat

• liiketoimintasuunnitelman vuosittainen vahvistaminen
• tulostavoitteiden, sisältäen kestävyyteen liittyvät tavoitteet, asettaminen yhtiölle ja sen johdolle sekä niiden seuranta
• osavuosikatsausten, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja kestävyysselvityksen käsittely ja hyväksyminen
• taloudellisten tavoitteiden, mukaan lukien osinkopolitiikan, määrittely
• konsernin investointivaltuuksien määritteleminen sekä merkittävistä investoinneista, divestoinneista ja liiketoimintajärjestelyistä päättäminen konsernin investointivaltuuksien mukaisesti

Muut asiat

• varsinaisen yhtiökokouksen ja tarvittaessa ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen
• päättäminen lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Osana tehtäviään hallitus tekee kunkin vuoden lopussa työskentelystään itsearvioinnin. Itsearvioinnin tulokset, siltä osin kuin niillä voi olla vaikutusta hallituksen kokoonpanon suunnitteluun, toimitetaan osakkeenomistajien nimitys-toimikunnalle. Lisäksi hallitus arvioi hallinnointikoodin mukaisesti, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia sen merkittävistä osakkeen-omistajista. Uudet hallituksen jäsenet osallistuvat heille järjestettävään perehdytysohjelmaan.

Hallitus kokoontuu sovitun aikataulunsa mukaisesti käsittelemään työjärjestyksessä määriteltyjä asioita. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on lisäksi oikeus ehdottaa asioita kokousten asialistalle. Puheenjohtaja voi myös kutsua kokouksen koolle käsittelemään tiettyä asiaa, jos joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja sitä pyytää. 

Hallituksen kokoukset vuoden 2025 aikana

Vuonna 2025 hallitus kokoontui yhteensä 12 kertaa ja kokousten osallistumisprosentti oli 99.

Vuoden 2025 aikana hallitus seurasi tiiviisti konsernin strategian toteutusta varmistaen yhtiön vahvan taloudellisen aseman suhteessa jatkuvaan epävarmuuteen teollisten investointien sekä sen kautta tulevan sähkönkysynnän osalta. Hallitus painotti työskentelyssään edelleen lyhyen ja pitkän aikavälin kasvun rakentamista, liiketoimintojen asiakaslähtöisyyden kasvattamista, johtamista sekä henkilöstön kehittämistä ja sitouttamista, sekä yhtiön maineen hallintaa.